PAMPLONA, 27 de enero.

La reciente operación @ARTOWI ha puesto al descubierto un entramado delictivo que operaba en el ámbito de las estafas a empresas, centrándose en una técnica conocida como 'CEO fraud' o 'falso CEO'. Este grupo logró engañar a una compañía en Navarra, perpetrando un fraude que les permitió sustraer 8.100 euros, tal como ha reportado la Guardia Civil.

El engaño se llevó a cabo mediante un sofisticado trabajo de ingeniería social. Los estafadores contactaron a un empleado de la empresa haciéndose pasar por un miembro de alto nivel del clero, lo que les permitió crear una falsa urgencia y legitimidad en su solicitud de una transferencia inmediata. Antes de llevar a cabo la estafa, recolectaron información detallada sobre la estructura y operaciones internas de la empresa, lo que les facilitó diseñar una comunicación convincente.

La víctima, tras recibir una llamada de un número oculto que solicitaba un pago urgente destinado a, supuestamente, servicios editoriales, se vio atrapada en la trampa. A pesar de varios intentos infructuosos en otra entidad bancaria, finalmente completó la transferencia a una cuenta en el extranjero. Fue al recibir una segunda solicitud de pago que surgieron las alarmas, lo que llevó a la persona afectada a investigar y descubrir que había sido víctima de un fraude.

Gracias a la denuncia presentada en la oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Estella, las autoridades iniciaron una investigación. Esto permitió identificar a los presuntos autores, alcanzar diversas localizaciones relacionadas con sus actividades delictivas en la provincia de Toledo y establecer conexiones con otras áreas en España y Bélgica. Con autorización judicial, se llevó a cabo un registro en un domicilio en Toledo, donde se hallaron elementos clave como documentación bancaria, dispositivos móviles y tarjetas SIM.

Simultáneamente, la Guardia Civil localizó a otras dos personas en Toledo, así como a otro individuo en Cuenca y a dos más en Bélgica, subrayando la amplitud geográfica del grupo delictivo. Este esfuerzo conjunto evidenció la complejidad de la red de estafas en la que operaban.

Al culminar el operativo, se procedió a la detención de cuatro sospechosos: dos mujeres colombianas de 26 y 22 años, y dos hombres de 23 y 24 años, uno brasileño y otro venezolano. Adicionalmente, las autoridades están investigando a tres personas más, entre ellas dos mujeres brasileñas de 36 y 37 años, y un hombre de 34 años de la República Dominicana, quienes fueron presentados ante el Juzgado de Guardia de Illescas (Toledo). El juez impuso la obligación de comparecer periódicamente en las dependencias judiciales cada 15 días.

En el curso de las operaciones, se incautaron 1.159 euros congelados en cuentas, efectivo, documentación bancaria, tarjetas SIM, así como un DNI español y un NIE portugués falsificados. También se encontró una pistola detonadora, y todos los efectos fueron puestos a disposición de la justicia. Los detenidos enfrentan cargos por estafa, blanqueo de capitales, usurpación de identidad, falsificación de documentos públicos y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se llevó a cabo por los equipos EDITE y @ de Navarra, con el apoyo de la unidad de seguridad ciudadana y la USECIC de la Comandancia de Albacete, destacando la colaboración interinstitucional en la lucha contra el crimen organizado.