Desmantelada en Navarra una red de falsificación y estafa laboral en el metal.
PAMPLONA, 24 de marzo.
Un exhaustivo trabajo de investigación realizado por diversas unidades especializadas y organismos técnicos de la Guardia Civil de Navarra ha culminado en la desarticulación de una red de falsificación de documentos y fraude laboral en la industria del metal, tras casi dos años de investigación.
Las autoridades han señalado que esta operación se centra en la simulación de compras y ventas de materiales metálicos, así como en el uso ilegal de identidades ajenas para disfrazar el origen real de las transacciones comerciales.
La indagación se inició después de que se registraran varios robos de cobre en tendidos eléctricos y cableado telefónico en la región de Tierra Estella. A partir de estos incidentes, se incrementaron las inspecciones en los centros de reciclaje locales, lo que llevó a un examen minucioso de un centro de tratamiento de chatarra en la Merindad de Estella.
Durante estas inspecciones, se detectó una gran cantidad de material metálico que parecía provenir de diferentes empresas del sector. Al revisar la documentación del centro, surgieron anomalías en los registros: muchos albaranes mostraban ventas de menos de 1.000 euros por diferentes individuos, con un total que jamás superaba los 3.000 euros por vendedor.
Este patrón irregular despertó sospechas sobre un posible fraccionamiento deliberado de las transacciones para evadir controles fiscales y administrativos. Las siguientes verificaciones revelaron que muchos de los que figuraban como vendedores no tenían conocimiento alguno de las operaciones realizadas utilizando sus nombres.
En algunos casos, los involucrados eran empleados o exempleados de las compañías implicadas, mientras que en otros se trataba de clientes, proveedores o incluso personas sin ninguna relación con el ámbito del metal.
A lo largo de la investigación, que abarca desde 2020 hasta 2024, se identificó la participación de varias empresas del sector metalúrgico que aparentemente habrían utilizado identidades ajenas para sostener ventas ficticias de materiales reciclables.
El análisis de la documentación contable y los registros laborales permitió clarificar el 'modus operandi'. Se utilizaban datos personales de trabajadores, familiares, clientes o personas ajenas para presentarse como vendedores en los albaranes de entrega de chatarra, lo que enmascaraba a los verdaderos actores implicados y fragmentaba las transacciones para dificultar su supervisión administrativa y fiscal.
Además, se evidenciaron "indicios de irregularidades laborales". Al revisar nóminas y documentación interna, los agentes encontraron que se estaban encubriendo horas extraordinarias bajo conceptos como dietas, lo que vulneraba los derechos laborales y afectaba las cotizaciones a la Seguridad Social.
En la fase final de la operación, se llevaron a cabo registros en varias empresas y en el centro de reciclaje que sirvió de punto de partida para la investigación. En estos operativos se requisaron múltiples documentos, equipos informáticos y medios de almacenamiento que posteriormente fueron analizados por los investigadores.
Se revisaron más de 83.000 archivos digitales, cerca de 10.000 documentos escaneados, unos 800 albaranes y alrededor de 2.000 tickets de pesaje, labores que permitieron reconstruir la actividad económica objeto de la indagación y establecer conexiones entre empresas, individuos y operaciones.
Como resultado de esta amplia operación, se ha abierto una investigación contra 17 personas físicas y siete jurídicas, se ha identificado a 155 afectados, y se estima que las operaciones bajo sospecha podrían haber alcanzado un valor cercano al millón de euros.
Las diligencias llevaron a esclarecer 32 delitos, que incluyen usurpación de estado civil, falsedad documental, corrupción entre particulares, administración desleal, delitos contra los derechos laborales, divulgación de secretos y fraude a la Seguridad Social.
El caso fue asignado a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella, en la Plaza nº2, donde se continúa con el proceso judicial.